Reforma al RISHCP refuerza vigilancia sobre actividades vulnerables

27/05/2025 Teresa Ganado

En la edición del DOF del 27 de mayo se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP). Esta reforma actualiza la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el objetivo de fortalecer la investigación y prevención del lavado de dinero.

Como parte de estos cambios, se crea la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DGEOD), integrada por dos nuevas áreas: la Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas A y la Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas B.

Principales atribuciones de la DGEOD

Analizar información financiera relacionada con personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas.
Integrar reportes de inteligencia con base en avisos y declaraciones.
Requerir información a sujetos obligados conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades extranjeras para el intercambio de información y documentación.
Diseñar e implementar acciones estratégicas para prevenir delitos de alto impacto y proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Funciones de las Coordinaciones Operativas A y B

Elaboración y análisis de reportes relacionados con personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas.
Proponer acciones estratégicas.
Actuar como enlace con otras autoridades nacionales e internacionales.
Desarrollar proyectos de reportes de inteligencia.
Proponer casos de análisis para obtener información relevante, definiendo los tipos de operaciones a incluir.

Antes de la creación de la DGEOD, las funciones que ahora le competen estaban distribuidas entre distintas direcciones generales de la UIF, como la Dirección General de Análisis, la Dirección General de Información Estratégica y la Dirección General de Procesos Legales. Aunque estas áreas ya realizaban labores de inteligencia financiera, no existía una unidad especializada exclusivamente en organizaciones delictivas. La creación de la DGEOD permite centralizar y especializar dichas funciones, lo que fortalece la capacidad operativa y estratégica de la UIF.

Este cambio implica una mayor fiscalización para las empresas que realizan actividades vulnerables, las cuales deberán estar preparadas para atender requerimientos de información más específicos y frecuentes, así como mejorar la calidad de sus reportes ante la UIF.

Finalmente, el decreto entrará en vigor el 28 de mayo, un día después de su publicación en el DOF. Las modificaciones a la estructura orgánica se implementarán mediante movimientos compensados, por lo que no implicarán un incremento en el presupuesto aprobado para servicios personales en el ejercicio fiscal actual, ni en los presupuestos regularizables de servicios personales y gastos de operación en ejercicios futuros.

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Teresa Ganado

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