Por reforma de subcontratación se modificó el formato de los avisos que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el pasado 24 de mayo de 2021 en el DOF la modificación al formato oficial de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado, entre los que se encuentran los actos u operaciones realizados por los outsourcing (ahora servicios especializados).

Esto, en razón de que en el Anexo 11 −el cual corresponde para esas actividades− no permitía el desglose de la información recibida por prestadores de servicios especializados, por tanto, se modificó y ajustó el citado anexo a efecto de comprender la información específica sobre los actos u operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios especializados, tales como el número de empleados y el área en la que presten los servicios.

Asimismo, se adicionaron diversos campos relacionados con los demás actos u operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios profesionales, como son los relativos a identificar cuando una persona física sea cliente o usuario de quien realiza la actividad vulnerable y actúe a través de un apoderado legal, con el objeto de que proporcione los datos para la identificación, tales como el nombre completo, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP) o fecha de nacimiento, así como los campos para precisar e incluir cuando los actos u operaciones sean pagados o liquidados mediante activos virtuales.

En cuanto a la fechas para la utilización del nuevo Anexo 11 es importante destacar lo siguiente:

  • A partir del 1 de septiembre de 2021, aunque los actos u operaciones se hayan realizado con anterioridad a dicha fecha, deberá utilizarse el nuevo Anexo 11.
  • Los modificatorios de los avisos enviados hasta el 31 de agosto de 2021 se podrán utilizar con el actual Anexo 11, mismo que estará vigente hasta esa fecha, únicamente durante el plazo de los 30 días que cuentan para presentar dichos modificatorios.
  • A partir del 1 de octubre de 2021 dejará de funcionar definitivamente el actual Anexo 11.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dará a conocer el 14 de junio de 2021 a través del sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, un instructivo junto con los catálogos correspondientes al nuevo Anexo 11.

Por ello, lo invitamos a mantenerse al día de esta y otras importantes reformas desde su plataforma Checkpoint.

 

Teresa Ganado
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