Publican convocatoria para certificación de PLD/FT ante la UIF
En la edición vespertina del DOF de este 1 de septiembre, se publicó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
¿A quién va dirigida?
- Las personas físicas que realizan actividades vulnerables.
- A los representantes de personas morales encargados del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
- Aquellas personas físicas interesadas en obtener su certificado y que cumplan con lo establecido en la convocatoria.
Requisitos y documentación
Las personas participantes deberán proporcionar y adjuntar a la solicitud para la obtención del certificado, la siguiente documentación:
- Formato de solicitud.
- Formato de aceptación de notificaciones vía electrónica.
- Carta de protesta.
- Carta de autorización.
- Identificación oficial vigente.
- Información curricular.
- Comprobante de pago.
- Información curricular del participante.
- Comprobante de pago por concepto de evaluación, en un pago único de $7,000 (siete mil pesos 00/100 M.N.)
Evaluación
La evaluación comprenderá, de manera general, los rubros siguientes:
- Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Actividades vulnerables y sus obligaciones.
- Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal, aplicable a las actividades vulnerables.
Cronograma de evaluación
Etapa |
Fecha o plazo |
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Registro y envío de solicitud de obtención del certificado |
Del 4 al 29 de septiembre de 2023 |
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Aplicación de la evaluación |
25 de noviembre de 2023 |
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Notificación de los resultados de la evaluación |
18 de diciembre de 2023 |
Resultados y vigencia del certificado
Una vez realizada la evaluación correspondiente, el resultado que recaiga sobre esta será “Aprobatorio” o “No Aprobatorio”.
En caso de que el resultado de la evaluación sea “Aprobatorio”, la UIF expedirá el certificado electrónicamente a la persona participante dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación.
La vigencia de los certificados en materia de PLD/FT será de cinco años y comenzará a computarse a partir de la fecha de su emisión.
Para la certificación en materia de PLD/FT se sugiere adquirir la obra “TEMÁTICAS DE ESTUDIO: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”. Manténgase al día en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, consultando su plataforma Checkpoint.
