Legal

Dan a conocer buzones electrónicos para presentar consultas sobre disposiciones PLD/FT

El 20 de enero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) divulgó el “Aviso por el que se dan a conocer los buzones electrónicos por lo que las Entidades Financieras y los demás sujetos supervisados podrán presentar consultas respecto de la aplicación de las Disposiciones de Carácter General en Materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)”.

Trámites, solicitudes y procedimientos ante las Direcciones Generales

En la notificación se hace mención que a partir del 23 de enero el buzón electrónico

prevencion.lavado@cnbv.gob.mx se encontrará disponible únicamente para recibir la documentación que las entidades financieras y demás sujetos supervisados presenten para la sustanciación de solicitudes, trámites y procedimientos competencia de las Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, B y C, en términos de las leyes relativas al sistema financiero y las disposiciones de PLD/FT.

Consultas respecto de la aplicación de las disposiciones PLD/FT

Por otro lado, todas las consultas respecto de la aplicación de las disposiciones de PLD/FT que se realicen a las Direcciones Generales serán recibidas en los siguientes buzones:

Horario para trámites ante la CNBV

De conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID- 19, el horario para la presentación  de cualquier diligencia será de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, por lo que toda información que se reciba en días y horarios distintos se tendrá por recibida al día hábil siguiente.

Lo invitamos a que se mantenga actualizado de esta y todas las novedades financieras, adquiriendo su plataforma Checkpoint en nuestra tienda online.

 

Valora este contenido

¡Lamentamos que este contenido no te haya sido útil!

¿Cómo podemos mejorarlo?

Fátima Osorio
Legal Editor en Thomson Reuters México | + posts