Dan a conocer buzones electrónicos para presentar consultas sobre disposiciones PLD/FT
El 20 de enero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) divulgó el “Aviso por el que se dan a conocer los buzones electrónicos por lo que las Entidades Financieras y los demás sujetos supervisados podrán presentar consultas respecto de la aplicación de las Disposiciones de Carácter General en Materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)”.
Trámites, solicitudes y procedimientos ante las Direcciones Generales
En la notificación se hace mención que a partir del 23 de enero el buzón electrónico
prevencion.lavado@cnbv.gob.mx se encontrará disponible únicamente para recibir la documentación que las entidades financieras y demás sujetos supervisados presenten para la sustanciación de solicitudes, trámites y procedimientos competencia de las Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, B y C, en términos de las leyes relativas al sistema financiero y las disposiciones de PLD/FT.
Consultas respecto de la aplicación de las disposiciones PLD/FT
Por otro lado, todas las consultas respecto de la aplicación de las disposiciones de PLD/FT que se realicen a las Direcciones Generales serán recibidas en los siguientes buzones:
Horario para trámites ante la CNBV
De conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID- 19, el horario para la presentación de cualquier diligencia será de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, por lo que toda información que se reciba en días y horarios distintos se tendrá por recibida al día hábil siguiente.
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