Reporte del GAFI: Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental internacional independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El GAFI cuenta con 39 miembros: 37 países (entre ellos México) y dos organizaciones regionales (la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo).
El comercio del arte, las antigüedades y otros objetos culturales a nivel mundial constituye una industria multimillonaria, en la cual se pueden alcanzar altos precios. El valor estimado de las ventas globales de arte y antigüedades en 2021 llegó a los 65.1 billones de dólares, aumentando en un 29% con respecto al año anterior.
Dado que existe una cultura de privacidad y discreción en relación con la identidad de compradores y vendedores, este mercado ha provocado la atracción de criminales, grupos del crimen organizado y terroristas que pretenden lavar los recursos obtenidos del delito y financiar sus actividades. El uso de dinero en efectivo, la participación de terceros intermediarios, empresas fantasmas y otras estructuras corporativas complejas en transacciones también representan importantes vulnerabilidades ante el financiamiento ilícito.
Dentro del modus operandi de este mercado, encontramos que las obras de arte o los objetos culturales pueden alcanzar precios elevados, conservar su valor, ser comprados en efectivo a nombre de otra persona y ser transferidos discretamente entre sujetos y empresas antes de venderse por “dinero limpio”.
La relativa facilidad con la que pequeños objetos de gran valor, tales como monedas antiguas, pueden ser transportados a través de las fronteras también atrae a blanqueadores de dinero. Los fondos ilícitos lavados mediante estos mercados se generan a partir de delitos que causan un daño significativo a la sociedad, incluyendo la corrupción, el tráfico de drogas y delitos financieros.
Recientemente, el GAFI dio a conocer el reporte Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y antigüedades, el cual es el primero en centrarse en este tipo de industria, ya que, aunque ciertas jurisdicciones y participantes del sector implementan medidas para mitigar dichos riesgos, muchos países no llevan a cabo acciones efectivas.
Los aspectos más importantes del reporte del GAFI son:
- Describe los métodos típicos de lavado de dinero en el sector, que incluyen ocultar o transferir ganancias ilícitas escondiendo la identidad del comprador real, mediante la disminución o sobreprecio de artículos y la utilización de ventas y subastas falsas.
- Identifica una serie de delitos generadores de ganancias que ocurren dentro de estos mercados, incluida la falsificación de obras de arte, el fraude, el robo y el tráfico ilegal.
- Destaca la relevancia de identificar y rastrear rápidamente objetos culturales involucrados en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para asistir en la incautación y confiscación de artículos, así como de cualquier ganancia ilícita asociada.
- Fomenta la cooperación entre los participantes del mercado, incluyendo el suministrar directrices de capacitación, guía y códigos éticos.
- Promueve el intercambio de información pública y privada mediante la creación de redes interdisciplinarias de expertos nacionales e internacionales, y la colaboración con museos para gestionar obras de arte y antigüedades incautadas.
También, en el reporte se identificó una serie de vulnerabilidades en el mercado del arte, las antigüedades y objetos culturales, que se muestra a continuación:
Finalmente, el informe incluye una lista de indicadores de riesgo que pueden auxiliar a las entidades del sector público y privado para identificar actividades sospechosas vinculadas a objetos culturales.
Lo invitamos a mantenerse al día con la información más relevante en materia financiera para usted y su organización a través de la plataforma Checkpoint, la cual puede adquirir en nuestra tienda online.
