Publican convocatoria para certificación de PLD/FT 2025
En el DOF de este 25 de octubre, se publicó la convocatoria relativa al proceso de obtención y renovación del certificado PLD/FT ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
¿A quién va dirigida?
- A los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- A los auditores y demás profesionales que coadyuven con la CNBV, cuando esta los contrate para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y disposiciones que emanen de ellas.
- A aquellas personas que cumplan con lo establecido en las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.
Fechas y lugares de aplicación
Para la obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con cupo de hasta mil 500 lugares en cada una, las cuales se llevarán a cabo el 28 de junio y 25 de octubre de 2025.
Las evaluaciones se aplicarán en las sedes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Cronograma de evaluaciones
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Etapa |
Fecha o plazo |
| Primera Evaluación | |
| Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT | Del 1 de abril al 8 de mayo de 2025 |
| Cotejo de la documentación | 28 de junio de 2025 |
| Aplicación de la evaluación | 28 de junio de 2025 |
| Notificación de los resultados de la evaluación | 23 de julio de 2025 |
| Segunda Evaluación | |
| Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT | Del 29 de julio al 4 de septiembre de 2025 |
| Cotejo de la documentación | 25 de octubre de 2025 |
| Aplicación de la evaluación | 25 de octubre de 2025 |
| Notificación de los resultados de la evaluación | 19 de noviembre de 2025 |
Resultados y vigencia del certificado
Una vez realizada la evaluación correspondiente, el resultado que recaiga sobre esta será “Aprobatorio” o “No Aprobatorio”.
Los certificados en materia de PLD/FT que terminen su vigencia el 15 de octubre de 2025, continuarán en vigor hasta la notificación de resultados de la segunda evaluación en ese mismo año.
Para la obtención de certificación en materia de PLD/FT, se sugiere adquirir la obra “Temáticas de estudio: prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” .
