Fructíferos trabajos para actualizar “Ley Antilavado”. Siguiente paso: Senadores evaluarán las propuestas del Parlamento Abierto. Destacado trabajo del Senador Javier Corral
THOMSON REUTERS MÉXICO, 30 de enero.– El senador Javier Corral Jurado destacó que organizaciones civiles, académicas y diversos actores de la sociedad se han comprometido y coincidido en la importancia de actualizar y modernizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), como lo solicitó a México el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que encabeza la mexicana Elisa de Anda Madrazo.
Durante la segunda jornada del Parlamento Abierto “Reformas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, el presidente de la Comisión de Justicia precisó que, en ese sentido, se evaluarán las propuestas de modificación o adición que las organizaciones hagan para la iniciativa que reforma dicho ordenamiento.
Explicó que habrá respuesta puntual a cada una de esas propuestas, ya sea que se coincida con ellas o no, además de que las y los senadores consultarán con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la viabilidad técnica de los planteamientos de modificación a la norma, cuando sea necesario.
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, órgano que en conjunto con el de Justicia dictaminará la iniciativa, consideró que las opiniones técnicas de las organizaciones invitadas al parlamento ayudarán a generar un instrumento que “unívocamente” contribuya a la meta del Estado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
NOTARIOS, CON PAPEL RELEVANTE. LEVANTAN LA MANO PARA
TRABAJAR CON LAS AUTORIDADES EN LA PLD/FT
Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, tuvo un desempeño destacado donde no sólo representa al notariado, va más allá para en sus comentarios representar a México.
El análisis que hacemos es ser propositivos, ver de qué manera podemos cumplir de la mejor forma nuestras obligaciones. El notariado levanta la mano para trabajar con las autoridades en el combate al terrorismo, en los espacios de prevención de lavado de dinero y anticorrupción.
En su exposición dijo que ven importante eliminar la palabra certificación de la propuesta.
Opinó que la iniciativa presentada el pasado 22 de enero, cumple con las solicitudes de actualización que el GAFI hizo a México; sin embargo, propuso a los legisladores “tropicalizar” los requerimientos de ese organismo para adaptarlos a la realidad y necesidades particulares de nuestro país.
Enfatizó que el Notariado mexicano busca ser propositivo y ver de qué forma se pueden cumplir las 40 recomendaciones ante la visita de GAFI durante 2025.
El CNNM estuvo representado, además del notario Ricardo Vargas, por la notaria Guadalupe Díaz Carranza, Decana del CNNM; del notario Heriberto Castillo, Decano e integrante de la Comisión Fiscal del CNNM; del notario Miguel Ángel Zamora, presidente de la Comisión Fiscal del CNNM; y del notario Guillermo Loaiza, presidente de la Comisión Ejecutiva del CNNM.
CORREDORES PÚBLICOS, POR UN SISTEMA AMIGABLE
En ese mismo sentido, Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez, presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Correduría Pública, solicitó que el sistema de sanciones y cumplimientos de la norma sean amigables. Raúl Valencia del Toro, de esa misma institución, detalló que al hacer esto, las empresas y los comerciantes podrán cumplir con el apoyo que les solicita el gobierno federal.
IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE CONTADORES EN EL 1ER. DÍA
Durante la participación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) que encabeza Héctor Amaya, el senador Javier Corral se mostró muy interesado en diversos puntos como Beneficiario Controlador, Auditoría, Capacitación, EBR, Sistemas Automatizados, PEP’s, reforma al Artículo 400 bis del CPF, entre otros temas relevantes para las actividades vulnerables. Asimismo, los contadores le obsequiaron libros especializados, entre ellos el de Beneficiario Controlador de la casa editorial Dofiscal Editores, entre otros.
Por los contadores participaron la Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP, Mtra. Silvia Rosa Matus de la Cruz; Presidenta de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción, Mtra. Angélica Ruiz; C.P.C. Jerónimo Martínez Mireles, Presidente, y C.P.C. y MF. Ruth Esperanza Lugo Martínez, integrante de la Comisión de PLD de la Región Centro Occidente del IMCP; C.P. y MGR. David Ascensión Vargas, Secretario de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción del IMCP; Mtro. Antonio Barragán, integrante de la Comisión PLD del IMCP, entre otros importantes profesionales.
Asimismo, destacadas organizaciones aportaron sus ideas para mejorar el ecosistema PLD en México.
La Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura del Senado de la República estuvo representada por su presidente, senador Javier Corral (Morena), acompañado por la senadora Carolina Viggiano (PRI), la senadora Simey Sandra Olvera Bautista (Morena) y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), así como por el senador Enrique Insunza (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado.
EL PARLAMENTO ABIERTO
Fue convocado por las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, para discutir las Reformas a la “Ley Antilavado”.
El proyecto de reforma tiene como objetivo fortalecer el sistema financiero y combatir la criminalidad, regulando las actividades vulnerables para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En específico, el proyecto de reforma atiende las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que ha reconocido la solidez del marco legal mexicano de México, aunque identificó áreas de mejora en la prevención y supervisión de actividades vulnerables.
GAFI iniciará la quinta ronda de evaluaciones en 2025, buscando que México atienda las deficiencias señaladas para cumplir con los estándares internacionales y evitar nuevas sanciones
