La UIF emite Convocatoria para Certificación en Actividades Vulnerables

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34-Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, emitió la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público certifique a las personas físicas que realizan actividades vulnerables.

Para la obtención del certificado, primero deberá hacerse el registro y envío de solicitud de obtención del certificado del 9 de agosto al 17 de septiembre de 2021; luego se realizará la aplicación de la evaluación el 27 de noviembre de 2021 y la notificación de los resultados de la evaluación será 10 de enero de 2022.

Thomson Reuters lo mantendrá informado con el objetivo de apoyar su preparación profesional y el adecuado cumplimiento de la legislación.

Consulte la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

 

Carlos González
Journalist Editor & Manager Seminars en | + posts