GAFI PLD: Ceremonia de Inauguración del Curso Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de México

11/03/2025 Carlos González

THOMSON REUTERS MÉXICO, 11 de marzo.– México inició los primeros pasos de preparación con miras a la Evaluación Mutua de México próximamente, cuyos resultados se darán a conocer en octubre de 2026.

Como es sabido, este año nuestro país se someterá a la denominada evaluación mutua del GAFI, que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, y será indispensable mostrar avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por dicho organismo tanto en el último informe de evaluación mutua, de 2018, como en los tres reportes de seguimiento intensificado de 2021, 2022 y 2023.

En el evento participaron el Lic. Pablo Gómez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; la Mtra. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México; la Mtra. Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Mtro. Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, así como Francesco Positano, representante de GAFI.

Durante tres días, capacitadores de GAFI y GAFILAT expondrán experiencias y emitirán recomendaciones para representantes de las instituciones financieras, proveedores de servicios activos virtuales, así como de actividades y profesiones no financieras designadas y organizaciones sin fines de lucro.

PRESENCIA DEL COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO

El presidente del Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), Not. Ricardo Vargas, asistió a la ceremonia de inauguración del Curso de Pre-Evaluación Conjunta GAFI/GAFILAT/BID de la Evaluación Mutua de México en la sede del Banco de México. El Not. Miguel Ángel Zamora, coordinador Académico del CNNM, y el Not. Luis Miguel Martínez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CNNM.

De acuerdo con los comentarios del notario Ricardo Vargas, este evento sin precedente servirá para analizar las estrategias de evaluación mutua, el entendimiento del riesgo en el sistema, la información para los cuestionarios de cumplimiento técnico, y los desafíos y oportunidades del proceso para los países evaluados desde en enfoque basado en riesgos (EBR).

El Notariado Mexicano cuenta con obligaciones en tema de prevención de lavado de dinero, provenientes de las recomendaciones de GAFI, y las herramientas necesarias para hacerles frente. El GAFI iniciará la evaluación mutua en los próximos meses de 2025, culminando con el resultado de la evaluación en octubre 2026.

CONTADORES, PRESENTES EN EL EVENTO

La C.P.C. Silvia Matus de la Cuz, vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), y la C.P.C. Angélica María Ruiz López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, fueron designadas para participar en la próxima evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará a nuestro país; esto, en respuesta a una convocatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organizada por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Thomson Reuters México dará seguimiento a todo el proceso para mantenerlos informados.